5 mag. – Cinque arresti e perquisizioni in Emilia Romagna e Roma: sono stati ordinati dalla Procura di Forlì nell’ambito di un’inchiesta che vuole fare luce sui rapporti tra le banche della Repubblica di San Marino e quelle italiane. le accuse sono di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio del denaro. Agli arresti sono finiti i vertici della Cassa di Risparmio di San Marino, tra loro anche Mario Fantini, che oltre ad essere amministratore delegato della banca è anche presidente del cda di Delta. Il gruppo, che ha sede a Bologna, si occupa di mutui e prestiti. Coinvolta nell’inchiesta anche Carifin Italia, società della holding creata nel 2002. L’ipotesi dei magistrati è che un miliardo di euro in questi anni, frutto di evasione fiscale, truffa e appropriazione indebita, sia passato dalla Repubblica di San Marino in Italia. Il legame tra Cassa di Risparmio e Gruppo Delta proverebbe l’attività bancaria abusiva dell’istituto di credito in Italia.
