5 mag. – La Banca d’Italia ha disposto la gestione provvisoria della società di credito al consumo di Bologna, Delta e di Sedici Banca, con la nomina di tre commissari e la sospensione dalle funzioni degli organi amministrativi e di controllo. La decisione segue le indagini della magistratura sulla posizione delle banche di San Marino e sulla società di credito al consumo di Bologna. “In relazione ai provvedimenti disposti dalla Procura della Repubblica di Forlì relativi al Gruppo Delta – rende noto la Banca d’Italia – le indagini confermano e rafforzano le risultanze degli accertamenti ispettivi di vigilanza conclusi nel febbraio 2009″. La Cassa di Risparmio di San Marino, aggiunge Bankitalia, “esercitava un controllo non autorizzato sulla proprietà e sulla gestione di Delta, anche attraverso altri azionisti”. Fatto reso ancora più grave “per le carenze del sistema antiriciclaggio sammarinese rilevate in sede internazionale e per l’assenza di un accordo di collaborazione tra le Autorità di vigilanza dei due Stati”. La Banca d’Italia spiega anche di aver avviato il 23 aprile un procedimento di revoca delle autorizzazioni a detenere partecipazioni in Delta da parte della Cassa di Risparmio di San Marino, di Sviluppo Investimenti Esteri spa, di Estuari spa, di Onda spa e di Mario Fantini. La Banca d’Italia – conclude la nota di Bankitalia – ha prestato ampia collaborazione alla Procura della Repubblica di Forlì e figura nell’ambito del procedimento quale parte offesa“. Al momento, alcuni amministratori del gruppo Delta sono stati sottoposti a provvedimenti di custodia cautelare. Manfredi Luongo, procuratore della Repubblica di Forlì titolare dell’inchiesta, ha annunciato anche come siano in corso stretti contatti con diverse Direzioni Distrettuali Antimafia: “Il fatto che il meccanismo portato da noi alla luce punta a impedire che si conoscano i reali soggetti beneficiari della varie operazioni, fa sì che non si possa escludere la presenza anche della criminalità organizzata“.
