3 mag. – I finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di Bologna hanno arrestato un uomo, un cittadino venezuelano che vive in città, per usura. Secondo le indagini coordinate dal pm Giampiero Nascimbeni l’uomo tra il 2007 e il 2010 ha fatto prestiti a persone in difficoltà economica applicando tassi che andavano dal 26% al 750%. Tassi incredibili se si guarda ai limiti fissati dalla legge contro l’usura; qui si possono leggere i tassi considerati usurai secondo gli ultimi aggiornamenti di legge.
L’uomo ha 54 anni ed è stato messo agli arresti domiciliari. Secondo le indagini il presunto usuraio aveva l’aiuto di una dipendente, ora in pensione, di una filiale Unicredit. Grazie a lei si procurava il denaro facendole cambiare assegni intestati a se stesso. La dipendente, per aggirare la legge antiriciclaggio, faceva figurare le operazioni a carico di altri clienti. La donna è indagata per riciclaggio. A far partire le indagini è stato un esposto presentato da Unicredit.
Il gip Letizio Magliaro oltre agli arresti domiciliari per il venezuelano ha sequestrato una villa in località Lagune, nel comune di Sasso Marconi del valore di 1 milione di euro e polizze di pegno di un’ottantina di orologi di pregio.
